Program szkolenia
1. Zjawisko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – czym jest i jak mu przeciwdziałać w kontekście biura rachunkowego?
2. Obowiązki instytucji obowiązanych w tym biur rachunkowych.
3. Możliwe sankcje finansowe.
4. Przykłady prania pieniędzy w praktyce biura rachunkowego.
5. Procedura przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla biur rachunkowych – czym jest i dlaczego jest ważna?
6. Konsultacje z prelegentem.